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金州警方破获特大POS机非法套现案

A-A+2013年7月22日07:43大连日报评论

  本报讯  金州公安分局拥政派出所经过深入走访,秘密侦查,一举破获了一起特大POS机非法套现案,涉案金额2000余万元。犯罪嫌疑人高某在出租屋实施POS机非法套现作案时,被警方抓获。警方还当场缴获高某作案用的6台POS机和所得赃款23万元、客户签购单3000多张。

  7月初,拥政派出所民警苏海城在走访群众中,获得一条可疑线索,居民反映,某小区有一位外地来的50多岁的妇女,每天频繁从事POS机刷卡业务。随后,拥政派出所集中警力展开行动,一举将正在出租屋内非法进行POS机刷卡套现的高某当场抓获。到案后,高某对非法套现的犯罪事实供认不讳。

  原来,53岁的高某在金州陶瓷城开了一家小型陶瓷商店。一次偶然的机会,她在一份广告传单中发现了POS机套现快速致富的窍门。随后,高某购买了上海一家中介公司的POS机,7个月来,她按百分之一提取手续费,挣了20余万元。

  据银行相关人士介绍,对于POS机,银行有着严格的准入条件:只对商户,不对个人。此外,银行对POS机的运行实施监控,如发现异常资金流动,又没有税单和相关证明,将按规定,冻结该商户的相关账户。

 

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